BaFin对国际市场协会启动调查
根据《德国银行业法》（Kreditwesengesetz–KWG）第37条第（4）款，BaFin公布，国际市场协会（注册办事处未知）未获得KWG的授权从事银行业务或提供金融服务，该公司不受BaFin的监督。
由国际市场协会（InternationalMarketsAssociation）运营的internationals-ma.de网站和高级域名的内容误导投资者相信该产品和服务是德国提供的，怀疑该公司正在开展银行业务未经授权在德意志联邦共和国提供金融服务。在网站上找不到法律声明，且公司的注册办事处不明。
FCA警告：警惕克隆公司
近期，英国金融行为监管局(FCA指出名为TopRespect、FreshLoanUKLtd以及Pictet的实体未经FCA授权或注册，但一直以英国人为投资招揽对象，声称自己是受监管的公司。
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